martes, 7 de febrero de 2017

NO VEO NO OIGO NO DIGO NADA

Hoy es: 07/02/2017
Frecuencia Positiva: 38  -163 5ta etapa                              
                                                                         Calendaria 
                                                              7   NE (26)   HUMANO     PA   
                                                                         (NORESTE ASPECTO HUMANO DEL
                                                                        CUADRANTE  PA  NO LINEAL  VUELTA 1 )
                                                                
                                                            38  NE     IN HUMANO     PA   
                                                             (NORESTE )

Frecuencia Negativa: -327
 
Cuarentena Global: 1577
Cant. Cuarentenas: 40.44
 
2012: 481 -   Const: 1096
2013: 1499 - Const: 78
2014: 1134 - Const: 443
2015: 769 -   Const: 808
2016: 404 -   Const: 1173




                      C O R R U P C I O N

                           138 166,98
                           408  496,68
Nota cronólogica Caso Odebrecht

 8  marzo 2016 (DIA 68-C)

(Reuters) .- El ex presidente brasileño Luis Ignacio Lula Da Silva 239/833 fue brevemente detenido el viernes para ser interrogado por una investigación de dos años de una extensa trama de corrupción que involucra a la petrolera estatal PETROBRAS 120/363 (fundada el 3/10/1953)
                                                  
 en una crisis política que amenaza a su sucesora, la presidenta DILMA ROUSSEFF ,153/504
         
 y hoy fue sentenciado a 19 años de prisión
 MARCELO ODEBRECHT  152/584 (18/10/68)
          
propietario de la constructora ODEBRECHT( fundada 1944) , por 

corrupción  (138/408)


 20 -C de marzo de 2014 (DIA 78-I)La policía federal arresta al ex director de refinación y suministro de Petrobras Paulo Roberto Costa (227/686) , cuando descubrieron que Costa había recibido un auto Range Rover de parte del condenado cambista del mercado negro Alberto Youssef.(191/569)



 22 I de agosto de 2014 (DIA 233 E.L.)  
Costa llega a un acuerdo con los fiscales.


14 de noviembre de 2014  (DIA  318) 
 La policía federal arresta a 18 personas, entre ellos al director de ingeniería y servicios de Petrobras Renato Duque y a ejecutivos de ingeniería de alto nivel, en la primera gran redada de la investigación.


11 de diciembre de 2014(DIA 345)
 Los fiscales en Curitiba(PREF 55-41) acusan formalmente a 36 personas, 22 de las cuales pertenecían a las firmas de ingeniería  
  • "OAS 37/118 ,  
  • Camargo 60/249  Correa 63/225,  
  • UTC 46 127 
  •   Engenharia 83/353 ,  
  • Galvao 60/222 Engenharia83/353, 
  • Mendes61/223 
  •  Junior 90/252  y
  •  Engevix  88/277                      
                               (671/2452)
El fiscal Deltan Dallagnol(136/541) declara la guerra contra la corrupción en Brasil en una conferencia de prensa.


29 de diciembre de 2014 (DIA 363)
 Petrobras prohíbe a los 23 proveedores mencionados en la investigación participar en licitaciones. Hasta el 2 de diciembre de 2015(DIA 336), 32 firmas habían recibido prohibiciones.


6 de febrero de 2015 (DIA 33)
 Aldir Bendine(422-98), ex director del estatal Banco do Brasil SA, asume como presidente ejecutivo de Petrobras después de que Maria das Graças Foster (716/203)y otros altos ejecutivos renuncian abruptamente(242-809)


6 de marzo de 2015 (DIA 65)
La Corte Suprema de Brasil dice que investigará a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y a otros 32 políticos en funciones en relación con la trama en Petrobras.


15 de abril de 2015 (DIA 105)
 La policía brasileña arresta al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, João Vaccari, acercando la investigación al círculo íntimo de Rousseff. Vaccari renuncia para enfocarse en su defensa. * 28 de abril de 2015 Después de que abogados cuestionan ferozmente la legalidad de los largos encarcelamientos antes de un juicio en Curitiba, la Corte Suprema falla en contra del juez federal Sergio Moro y ordena que nueve ejecutivos sean liberados y puestos bajo prisión domiciliaria.


26 de mayo de 2015  (DIA 146)
Nestor Cervero, ex director internacional de Petrobras, es condenado a 5 años de prisión por lavado de dinero(133/511).

19 de junio de 2015 (DIA 170)
 La policía brasileña arresta al presidente ejecutivo de la mayor firma constructora del país, Marcelo Odebrecht, además jefe del conglomerado familiar Odebrecht SA. También arresta Otavio Marques Azevedo, presidente ejecutivo de la constructora Andrade Gutierrez

24 de junio de 2015 (DIA175)
La policía intercepta una nota de Marcelo Odebrecht a sus abogados pidiéndoles que  
“destruyan correo electrónico”(333/1035)


14 de julio de 2015 (DIA 195)
La policía federal realiza operaciones de "búsqueda y captura" (636/204)en la casa del senador y ex presidente Fernando Collor de Mello,(12/8/1949) la primera operación de ese tipo que apunta a un político en actividad.

16 de julio de 2015 (DIA197)
En una investigación separada, los fiscales federales abren una investigación formal sobre si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva usó de manera inapropiada sus conexiones en el exterior para beneficiar a Odebrecht después de dejar el cargo.


20 de julio de 2015 (DIA 201)
Tres ejecutivos del grupo brasileño Camargo Correo son condenados por lavado de dinero, corrupción y otros cargos, los primeros ejecutivos de la construcción en ser sentenciados en la investigación. La condena del presidente ejecutivo es reducida de 16 años en prisión a 1 año de prisión domiciliaria debido a un acuerdo con la fiscalía.


28 de julio de 2015 (DIA 209)

 La policía arresta a dos ejecutivos involucrados en la construcción de una planta de energía nuclear para la compañía estatal de servicios públicos Eletrobras. La “Operación Radiactividad(208-802) se enfocó en la división Eletronuclear de Eletrobras, que está construyendo un tercer reactor de energía nuclear en Angra dos Reis(Ensenada de los Reyes 151 km de Rio), al oeste de Río de Janeiro.

29 de julio de 2015 (DIA 210)
 Los fiscales dicen que Renato Duque, ex director de la división de servicios corporativos de Petrobras, favoreció de manera injusta a la italiana Saipem SpA (fundación 1957)en un contrato para un oleoducto submarino de gas. 


3 de agosto de 2015 (DIA 115)
La policía arresta al ex ministro de gobierno Jose Dirceu, uno de los miembros de más alto nivel del Partido de los Trabajadores. (fue jefe de gabinete de Lula de 2003 a 2005).

6 de agosto de 2015 (DIA 218)
Los fiscales presentan cargos formales contra Jorge Zelada, el ex director de la división internacional de Petrobras, acusado de favorecer a la compañía estadounidense Vantage Drilling en un contrato para una plataforma petrolera. Hsin Chi Su, presidente ejecutivo de la empresa de transporte taiwanesa TMT, también fue acusado.


20 de agosto de 2015 (DIA232)
 Fiscales en Brasilia(Pref 55-61) acusan al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha( 20/9/1958), de aceptar un soborno de 5 millones de dólares vinculado a dos contratos de buques de perforación. Cunha, quien rompió con el gobierno de Rousseff, niega ferozmente las acusaciones.

30 de septiembre de 2015 (DIA 273)
Suiza entrega a los fiscales brasileños cuentas de banco suizas a nombre de Cunha.

16 de noviembre de 2015 (DIA 320)
Los fiscales dicen que tienen evidencia de que se pagaron sobornos(123/339) como parte de la compra de Pasadena Refining Systems Inc(TEXAS) por parte de Petrobras por 1.200 millones de dólares en 2006.


24 de noviembre de 2015 (DIA 328)
La policía arresta a Jose Carlos Bumlai(181/613-nace 1944), un poderoso hacendado y amigo de Lula, llevando la investigación al sector de la caña y la agricultura del país.

25 de noviembre de 2015 (329)
La policía encarcela al senador Delcidio do Amaral y al presidente ejecutivo del mayor banco de inversión independiente de Brasil bajo sospecha de obstruir la investigación. El arresto sin precedentes de Amaral, un hombre clave de la presidenta Rousseff en el Senado, y del multimillonario banquero Andre Esteves, presidente ejecutivo de BTG Pactual SA, desató una conmoción en Brasil.

29 de enero de 2016 (DIA 333)
 Fiscales en Sao Paulo citan a Lula y a su mujer a prestar testimonio por departamentos frente al mar que habrían sido usados como soborno. El testimonio fue luego suspendido.

22 de febrero de 2016 (DIA 54)
La policía dice que consiguió una orden para arrestar al asesor de campaña João Santana.

3 de marzo de 2016 (DIA 63)
 La revista IstoE reporta que el destacado senador del partido gobernante Delcidio Amaral, quien fue arrestado en noviembre, testificó, como parte de un acuerdo con la fiscalía, que la presidenta Rousseff y Lula ayudaron a la trama de sobornos en la compañía estatal Petrobras y han intentado repetidas veces desbaratar su investigación.
      (93-363)
4 de marzo de 2016 (DIA 64)
La policía detiene brevemente al ex presidente Lula, miembros de su familia y personas leales del Partido de los Trabajadores para ser interrogados por bienes inmuebles y millones en pagos, que se sospecha provienen de sobornos en Petrobras.

8 de marzo de 2016 (DIA 66)
  Marcelo Odebrecht, el empresario propietario de la empresa de construcción más grande del Brasil, fue condenado por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal por el caso LAVA JATO
(85/301)



16 de marzo de 2016. (DIA 76)
El juez Sergio Moro da a conocer conversaciones telefónicas entre Lula y Rousseff y dice que consideraban tratar de influenciar a fiscales anticorrupción. La publicación de las llamadas ensombrece el intento de Rousseff de nombrar a Lula como su jefe de gabinete, una decisión que da cierta inmunidad al expresidente.



22 de marzo de 2016. (DIA 82)
Fiscales dicen que descubrieron una trama de corrupción sistemática en Odebrecht, con una oficina dedicada a pagar sobornos por obras en estadios para el Mundial de fútbol de 2014 y proyectos olímpicos.

17 de abril de 2016. (DIA108)
Rousseff pierde una votación en la Cámara de Diputados que recomienda al Senado abrir un proceso de juicio político contra la mandataria. 
 28 de abril de 2016  (DIA 119)
Fiscales acusan de corrupción a Joao Santana, arquitecto de las campañas de Rousseff en 2010 y 2014.


8 marzo.- 2016
Marcelo Odebrecht es condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir, según el dictamen del juez Sergio Moro.

9 marzo 2016
El partido Frente Amplio de República Dominicana pide investigar supuestos vínculos del Gobierno de Danilo Medina con los escándalos Odebrecht.

 17 marzo 2016
 Transparencia Venezuela pide al TSJ publicar contratos
La organización Transparencia Venezuela demandó a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia publicar los contratos suscritos entre el Gobierno de Venezuela y Odebrecht




22 marzo 2016
 La Fiscalía brasileña asegura que Odebrecht tenía una división dedicada a pagar sobornos en Brasil.

26 setiembre 2016
 El ex ministro brasileño Antonio Palocci es acusado y arrestado por recibir sobornos.

3 diciembre 2016
   Odebrecht afirma ante la Justicia que una parte del dinero ilícito destinado al Partido de los Trabajadores (PT) se dedicó a la campaña presidencial del ex mandatario de El Salvador Mauricio Funes.

21 diciembre 
 Odebrecht anuncia haber firmado acuerdos para pagar multas, por unos 2.047 millones de dólares, a Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos.

21 diciembre 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos revela documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África.
Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en los 12 países. Los pagos se hicieron en relación con "más de 100 proyectos en esos países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela", según el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.


2017

10 enero
 El opositor venezolano Henrique Capriles es citado a la Contraloría para testificar.

11 de enero de 2017 Diputada denuncia que jefe de inteligencia recibió sobornos de Odebrecht
Elisa Carrió pidió a la Justicia que investigue al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por la presunta transferencia de 600.000 dólares desde Brasil. El jefe de la inteligencia argentina negó cualquier vinculación con la firma.


17 de enero de 2017 Macri respalda al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia 
El presidente Mauricio Macri dijo que Arribas participó de "una transacción por la venta de un departamento" y por ello recibió el pago a través de un "cambista importante que, entre sus miles de clientes, tiene a Odebrecht", reportó Télam.


22 de enero de 2017 Procuraduría de Investigaciones Administrativas señala a asesor del exsecretario de Transporte
 
El procurador Sergio Rodríguez, dijo al diario Perfil que los fiscales brasileños aportaron información sobre "dos mails entre Manuel Vázquez —asesor del detenido exsecretario de Transporte Ricardo Jaime- con un representante de Odebrecht que para ellos acreditaba sobornos a Jaime a través de Vázquez". Vázquez está detenido en la cárcel y Jaime se encuentran en prisión domiciliaria procesados por el caso de corrupción de una compra de trenes en desuso. Los abogados de ambos no se han pronunciado sobre las declaraciones de Rodríguez.



24 enero
  La Justicia panameña inicia la búsqueda de las primeras 17 personas requeridas por el caso Odebrecht, entre ellas dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), a quienes Suiza congeló cuentas con 22 millones de dólares.

25 enero
 El ex contralor general de Panamá Alvin Weeden, quien denunció en 2015 un supuesto lavado de dinero por parte de Odebrecht en relación al caso "Lava Jato", entrega documentación a la Fiscalía de que la empresa brasileña blanqueó hasta 400 millones de dólares en el país.

26 enero
 La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informa que el Ministerio Público investiga si algún funcionario recibió sobornos.

27 enero
 Marcelo Odebrecht, preso desde junio de 2015, declara en Curitiba (Brasil) ante la Corte Suprema por el caso Petrobras.

4 febrero 
 La Policía allana la lujosa vivienda que el ex presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) compró en Lima al poco de abandonar la Presidencia.

7 febrero 
 La ramificación del escándalo de Odebrecht apunta al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con la supuesta entrada de dinero de la brasileña en la campaña electoral para la reelección de 2014 (un millón de dólares).

9 febrero 
 El presidente panameño, Juan Carlos Varela, niega haber recibido donaciones de Odebrecht durante la campaña de 2014.

9 febrero 
 Se dicta orden de captura nacional e internacional contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo y su posterior encarcelamiento preliminar por 18 meses por supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos de la constructora.


14 de febrero de 2017  Allanamiento sede Odebrecht Caracas
El Ministerio Público supervisó el allanamiento de la sede de la constructora brasileña en la Torre Humbolt en el Municipio Baruta.


15 de febrero de 2017  Bloqueos de cuentas de Odebrecht Venezuela.
El Ministerio Público en su página web indica que logró el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias de Odebrecht.


 1 de marzo de 2017: Juez ordena congelar pagos a Odebrecht por más de 40 millones de dólares
Un juez de garantías penales ordenó que se retengan más de 40 millones de dólares a la empresa Odebrecht para garantizar la posible indemnización al estado de Ecuador. La Refinería del Pacífico y la Empresa Pública del Agua deberán abstenerse de pagar esta suma, mientras se adelantan las investigaciones. La Fiscalía había hecho este pedido urgente el mismo 1 de marzo.



2 de marzo de 2017 México
  Odebrecht admite sobornos por 10,5 millones de dólares en México 
Ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal en Nueva York haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10,5 millones de dólares entre los años 2010 y 2014. La organización "Mexicanos contra la corrupción y la impunidad" realizó una investigación que indica que Odebrecht habría sobornado a funcionarios mexicanos durante tres gobiernos distintos, que implica al gobierno del presidente Felipe Calderón y a la paraestatal petrolera Pemex .

 Marcelo Odebrecht dijo que hizo donaciones ilegales para la campaña de Rousseff 
Las declaraciones, pronunciadas en un juzgado y filtradas por el periódico O Globo, son parte de la investigación del TSE sobre las irregularidades en las cuentas de la campaña presidencial de 2014. Los abogados del presidente Michel Temer, y la expresidenta Dilma Rousseff, Gustavo Guedes Flávio y Caetano, respectivamente, negaron las irregularidades en la financiación de la campaña política de 2014. La expresidenta niega estas afirmaciones y dice que todas las donaciones que recibió para su campaña fueron legales.



6 de marzo de 2017
Piden investigación preliminar a Kuczynski

La procuradora que revisa los sobornos de Odebrecht en Perú, solicitó una investigación preliminar contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Katherine Ampuero explicó que su solicitud se debe a supuestos aportes de Odebrecht Latinvest perú, a favor de Latin America Enterprise. De acuerdo con la procuradora, la compañía receptora estaría ligada con el mandatario.

28 de marzo de 2016 México.
Felipe Calderón publica carta negando acusaciones y haber dado "ventajas indebidas" a Odebrecht

El expresidente dijo que... "en ningún caso las reuniones con el presidente de Brasil o con los inversionistas implicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas indebidas a estos… la sola insinuación de soborno hubiera sido absolutamente inaceptable". Calderón agrega que nunca tuvo una reunión privada con el expresidente de brasil Lula da Silva, por pedido o recomendación de ningún empresario o particular, y que todas sus reuniones bilaterales fueron parte de protocolos diplomáticos.El expresidente pidió que se ahonde en las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en México y que se “finquen responsabilidades”.

9 Abril 2017  (99) PERÚ

Juez dictó 18 meses de prisión preventiva a gobernador peruano por el caso Odebrecht

               Félix Moreno( gobernador regional del Callao-Perú) es acusado de recibir 4 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña. La Fiscalía sustentó el pedido bajo el argumento de que existe peligro de fuga ante la gravedad de la pena



Fuentes: Confidencial,El destape,Infobae,Ideele radio,El financiero,CNN. 




























































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